Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy prowadzą śledztwo przeciw grupie przestępczej podejrzanej o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe przy współudziale Urzędów Kontroli Skarbowej z Katowic i Bydgoszczy, jak również w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Policjanci ustalili skład osobowy zorganizowanej grupy przestępczej oraz firmy, które uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji handlowych tzw. ?karuzeli podatkowej? metalami szlachetnymi w celu wyłudzania podatku VAT.
Funkcjonariusze ustalili, że firmy dokumentowały fikcyjny, wewnątrzwspólnotowy obrót gospodarczy. Następnie składały stosowne deklaracje w urzędach skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT.
Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano w wyniku transakcji handlowych z wykorzystaniem kont bankowych. Dla ukrycia przestępnego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne zarejestrowane były na osoby, tzw. ?słupy?.
W wyniku przeprowadzonych wspólnych działań przez policjantów CBŚP, KWP w Bydgoszczy oraz inspektorów UKS z Bydgoszczy i Katowic na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymano łącznie 21 osób. Przeprowadzono także ponad 50 przeszukań miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, biur rachunkowych oraz miejsc, w których mogły znajdować się dowody rzeczowe.
Zatrzymani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego usłyszeli szereg zarzutów. Między innymi: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 36 mln złotych. 7 zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: policyjne dozory, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.
W wyniku współpracy z urzędami kontroli skarbowej, urzędami skarbowymi i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,6 mln złotych. Zablokowano także środki na kontach firmowych w kwocie 360 tys. złotych i 43 tys. euro. Zajęto gotówkę w kwocie około 750 tys. złotych i 1500 euro oraz wyroby jubilerskie o wartości około 2 mln złotych. U podejrzanych zabezpieczono także mienie na łączną kwotę ok. 5 mln złotych.
Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca to śledztwo, nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat więzienia.